Guido Gilli

Il Decreto del 03/02/2006 n.141, prevede che i professionisti quali:

• Dottori commercialisti
• Revisori contabili
• Società di revisione
• Consulenti del lavoro
• Ragionieri e periti commerciali
• Avvocati
• Notai

che forniscono prestazioni professionali avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a €12.500

Sono obbligati alla tenuta dell'Archivio Unico

nel quale registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali effettuano le prestazioni previste dalla legge.
Le modalità operative per la tenuta del registro ed i vari adempienti consequenziali, sono state definite con il provvedimento Uic del 24/02/2004

Il software che proponiamo comprende:

• la registrazione delle anagrafiche dei clienti e dei soggetti nell'Archivio Unico Informatico;

• la registrazione delle prestazioni da effettuare, completa delle tabelle previste dal provvedimento UIC;

• la gestione delle attività sospette, con il supporto delle tabelle degli indicatori di anomalia, e l'indicazione del grado di pericolosità per una maggiore tutela dell'operatore e della relativa reportistica;

• molteplici funzioni di ricerca, semplice e complessa, su tutti i campi;

• gestione delle informative da rilasciare ai clienti, ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e delle deleghe ai collaboratori;

• possibilità di effettuare registrazioni di carattere sia provvisorio che definitivo;

• Archivi Crittografati a garantire la privacy dei clienti;

• la gestione del modello per le segnalazioni all'UIC delle operazioni sospette;

• Nuove versioni ed aggiornamenti scaricabili via Internet